مجمع «کپرور» با سود تعادلی و چند خبر همراه بود...

بورس24 : جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 00:09امروزدر محلسالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان ، خیابان هزار جریب، مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم و با حضور 86% از سهامدارانبرگزار شد.

اعضای هیأت رئیسه جلسه

دستورات جلسه:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی پایان اسفند 95

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

گزارش عملکرد:

درابتدای جلسه گزارشی از فعالیت هیأت مدیره توسط مدیرعامل شرکت اقای هاشمی ارائه شد که از نکات حائز اهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره داشت:

در سال مالی 1395، شرکت 830.168 میلیون ریال درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش با قیمت تمام شده 565.794 ریال داشته است که منتج به سودناخالص 264.374 میلیون ریال شده است که افزایش 52 درصدی را در مقایسه با سال 94 نشان می دهد.

در سال مالی مورد گزارش، فروش شرکت 177.124 تن زغالسنگ کنسانتره کک شو بوده است که در قیاس با سال پیش از آن 15 درصد رشد را نشان می دهد.

پیش بینی شده که ظرفیت تولید شرکت در سال 1396 تا رقم 200 هزار تن افزایش یابد.

نظر به بهبود وضعیت فروش تولیدات شرکت در سال 95 جدول نسبت های مالی از شرایط مطلوب تری به نسبت سال های قبل برخوردار است.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 30 صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. گرچه برخی از معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص بین شرکت های تابعه و وابسته انجام پذیرفته، لیکن نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. علیرغم تعیین شخص مسئول مبارزه با پولشویی و معرفی آن به ارگان های ذیربط شرایط لازم برای رعایت مفاد قانونی مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل های مرتبط، و اجرای کامل آن ها ایجاد نشده است.

نکات جلسه مجمع :

اذعان نماینده سهامدار عمده در خصوص شرایط مطلوب شرکت و بهبود محسوس نسبت به سال های پیش از آن

اعلام برنامه جهت توسعه بازار شرکت جهت کاهش وابستگی به مشتری عمده

مصوبات مجمع :

تقسیم سود: با موافقت اکثریت سهامداران سود به رقم 350 ریال به تصویب رسید.سود تحقق یافته 594 ریال بود.

روزنامه: از سوی اکثریت سهامداران حاضر در جلسه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات بمنظور اطلاع رسانی های شرکت انتخاب شد.

حسابرس: مؤسسه رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و موسسه رازدار بعنوان علی البدل انتخاب شد.

پاداش هیات مدیره : 350 میلیون ریال به عنوان حق عضویت اعضای هیأت مدیره تصویب شد.

حق حضوردرجلسات هیأت مدیره: ماهانه مبلغ 360 هزارتومان به شرط برگزاری یک جلسه در ماه تعیین شد.

همچنین با رأی اکثریت حاضر در جلسه، تغییری در اعضای هیأت مدیره رخ نداد.