سومین جلسه رسیدگی دوباره به پرونده اختلاس از بیمه؛ پایان نوبت صبح / دختر و پدری که ٢.۶ میلیارد پولشویی و اختلاس کردند!

دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران در حالی به ایستگاه سوم رسیده است که در دو جلسه قبل، متهمان همه متفق‌القول اتهامات را رد کرده و اظهاراتشان راجع به جعبه سیاه پرونده را پس گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ‌ها، سومین جلسه دادگاه رسیدگی دوباره به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد؛ در دو جلسه گذشته که دیروز و پریروز برگزار شده است، ۱۴ نفر از متهمان محاکمه شده و دفاعیات خود را مطرح کرده ‌اند و با توجه به اینکه در دور نخست قرار است هجئه متهم محاکمه مجدد شوند، امروز نوبت چهار نفر پایانی خواهد بود.

آغاز به کار متهم ۲.۵ میلیاردی از پیک موتوری

جلسه سوم با رسیدگی به اتهامات آقای «ش-س»، 34 ساله آغاز شد؛ این فرد کسی نیست جزء نماینده شرکت بیمه ایران که به اتهام پولشویی و معاونت در اختلاس متهم است.

در کیفرخواست وی آمده: آقای «ش-س» متهم است به پولشویی به مبلغ 2.5 میلیارد ریال و معاونت در اختلاس به همان میزان پولشویی.

این فرد با حضور در جایگاه متهمان در پاسخ به قاضی دادگاه گفت: من به هیچ عنوان اتهامتم را قبول ندارم. من و داوود فهیمی از کودکی با هم بزرگ شده‌ایم و برای ادامه تحصیل با هم به تهران آمدیم. او در زمانی که من در تهران بودم کمک زیادی برای رفع مشکلات مالی من کرد و بعد از این‌که دفتر بیمه‌ای به نام همسرش تأسیس کرد، من به عنوان پیک موتوری در آن‌جا مشغول شدم. در نمایندگی بیمه کار می‌کردم و از آنجا سر از فروشگاه مواد پروتئینی و سپس تعمیرگاه فهیمی درآوردم، اما همه این زمان به گونه ‌ای گذشت که از کارهای او سر در نیاوردم.

وی ادامه داد: کار وصول چک ‌ها به عهده من بود و در این میان چک‌ های مربوط به بیمه را هم وصول می‌کردند.

چرا همسرت را درگیر این کار کردی؟

قاضی کشکولی درباره اظهار بی ‌اطلاعی این متهم در خصوص غیرقانونی بودن این اقدامات گفت: توضیحات شما قابل قبول نیست زیرا با توجه به این‌که امور حسابداری دفتر فهیمی را انجام می‌دادید اشراف کاملی به این موضوع داشتید و با علم غیرقانونی بودن این کارها را انجام می‌ دادید؛ چطور ممکن است چک خسارتی را وصول کرده باشید که هیچگاه تصادف نکرده بودید؟ این در حالی است که کارشناسان رسمی دادگستری وصول 11 فقره چک توسط شما را تأیید کرده است.

متهم با بیان این‌که این موضوع را قبول دارم، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این‌که چرا همسرت را درگیر این موضوع کردی و وصول برخی از چک‌ها را به او سپردی؟، گفت: شخص دا‌ود فهیمی این کار را انجام می‌داد و اسم همسرم را به عنوان وصول‌کننده چک قید می‌کرد.

قاضی کشکولی گفت: اما داو‌د فهیمی در اعترافات خود اعلام کرده که شما اسامی وصول‌کنندگان را به او داده‌اید و فکر نمی‌کرده که شما به قدری بی‌فکر باشی که همسرت را آلوده چنین کار خطرناکی کرده باشی و این در حالی است که شما هم در اعترافات قبلی هم گفته ‌اید می‌دانستید که این چک ‌ها دارای پرونده واقعی نیستند.

متهم با بیان این‌که چنین اظهاراتی را قبول ندارد گفت: فهیمی دارای شخصیت موجه اجتماعی و اقتصادی بود و تا زمانی که موضوع اختلاس مطرح نشده بود برای من بت بود.

قاضی از وی پرسید: بابت کار با آقای ف چقدر پول گرفتید؟ و متهم در پاسخ گفت: هیچی و در عوض 20 میلیون هم به او قرض دادم.

تفهیم اتهام جدید هفت متهم در حضور مستشار جدید

پس از رسیدگی به اتهامات این متهم با توجه به جابه‌جایی یک نفر از مستشاران این دادگاه و ورود مستشار جدیدی به رسیدگی به این پرونده با دستور قاضی تمام متهمانی که در جلسه اول تفهیم اتهام شدند، مجددا و در حضور مستشار جدید تفهیم اتهام شدند. این در حالی است که بعد از پایان یافتن جلسه امروز در نوبت عصر بنا به گفته قاضی کشکولی ادامه رسیدگی به این پرونده به روز دوشنبه هفته آینده موکول می‌شود.

اتهاماتم را قبول ندارم؛ پشیمانم پای پسرم را به ماجرا باز کردم

در ادامه جلسه، نوبت به محاکمه آقای «ح-ح» رسید؛ این فرد براساس اعلام نظر نماینده دادستان تهران متهم به پولشویی به مبلغ ۳ میلیارد ریال است.

همچنین این فرد در بخشی دیگر از این پرونده به اتهام معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۶ میلیون تومان مجرم شناخته شده است.

این فرد با بیان اینکه من هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم گفت: من فقط از یکی از متهمان پرونده حقوقم را می‌گرفتم.

وی در بخش دیگری از دفاعیاتش گفت: من ۲ فقره از چک‌ها را به پسرم دادم که او نقد کند و امروز پشیمانم چون اگر میدانستم ماجرا چیست پای پسرم را به این پرونده باز نمی‌کردم.

دختر و پدری که 2.6 میلیارد پولشویی و اختلاس کردند

در ادامه نشست، بار دیگر «ع-خ» به جایگاه فراخوانده شد؛ این متهم روز نخست به اتهام پولشویی 1.8 میلیارد ریالی و معاونت در اختلاس متهم است.

این متهم امروز و در سومین جلسه دادگاه بار دیگر به عنوان متهم از خود دفاع کرد و گفت: من تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان را قبول ندارم و پیش این گفته بودم منبع دسترسی به این مبلغ چه بوده است.

وی درباره تعداد چک ‌های پاس شده از سوی این فرد گفت: رقمش درست خاطرم نیست اما همان چیزی که کارشناسی شده است را قبول دارم.

پس از استماع سخنان «ع.خ»، دختر جوان وی به نام «ن-خ» در جایگاه متهمان قرار گرفت و او هم از سوی دادگاه متهم به پولشویی به مبلغ 850 میلیون ریال شد.

وی در دفاع از خودش با اعلام اینکه اتهامات را قبول ندارد گفت: پدرم 5 فقره چک به خانه آورد و پس از آنکه پشت نویسی کرد، چک‌ها را من به حسابم خواباندم.

این دختر جوان گفت: پس از چند روز به بانک رفتم و پول‌ ها را به صورت تراول چک گرفته و به پدرم دادم و اطلاعی نداشتم که ماجرا چیست.