افزایش جرایم رمزارزی پس از مسدودسازی درگاه صرافی‌های داخلی

بورس24 : سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا، از روند افزایشی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در پی مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌های داخلی خبر داده است. به گفته او، تعداد پرونده‌های در حال بررسی در حوزه رمزارزها روزانه به حدود ۳,۰۰۰ مورد می‌رسد که بخش عمده آن مربوط به فعالیت در صرافی‌های خارجی و فضای غیرشفاف است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون پرونده‌های مرتبط با صرافی‌های داخلی به‌مراتب کمتر از پرونده‌های مربوط به پلتفرم‌های خارجی بوده، تأکید کرد که ممنوعیت فعالیت صرافی‌های داخلی نه‌تنها موجب کاهش تخلفات نشده، بلکه باعث رشد جرایم در حوزه رمزارزها شده است. به گفته او، پس از بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ایرانی، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال در سایت‌های آگهی آنلاین افزایش یافته و همچنین پیگیری و کشف جرم در فضای دارک‌وب دشوارتر شده است.

کارشناسان نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند و معتقدند که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی باعث مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های خارجی شده که نظارت بر آن‌ها بسیار دشوار است. این مسئله به‌خصوص در مورد طرح‌های پانزی، پروژه‌های کلاهبرداری و صرافی‌های نامعتبر خارجی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، باعث افزایش آسیب‌پذیری کاربران ایرانی شده است.

همچنین، برخی فعالان بازار رمزارز تأکید دارند که نبود یک چارچوب قانونی شفاف و منع فعالیت صرافی‌های داخلی، باعث شده کاربران به راه‌های غیررسمی روی بیاورند که خطر از دست دادن سرمایه در آن‌ها بسیار بالاست. با توجه به این شرایط، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که به‌جای مسدودسازی و محدودسازی فعالیت صرافی‌های داخلی، یک ساختار نظارتی مشخص برای فعالیت قانونی این پلتفرم‌ها تدوین شود تا امکان کنترل و نظارت دقیق‌تری بر بازار رمزارزها فراهم گردد.