خلاصه تصمیمات "شفام" در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

به گزارش کدال نگر بورس24 ، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام در تاریخ 1402.10.23 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت 239408 و شناسه ملی 10102801961و به نمایندگی داوود خسروی در سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت 262445 و شناسه ملی 10103799078و به نمایندگی نعمت دهقانیان در سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت 11875 و شناسه ملی 10380275706به عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت ایران خودرو دیزل به شماره ثبت 7174 و شناسه ملی 10100326014 و به نمایندگی حسین میرزا جعفری در سمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت تولید قطعات خاور به شماره ثبت 4408 و شناسه ملی 10380202978 و به نمایندگی امین خلیلی در سمت عضو اصلی هیئت مدیره ، برای مدت 2 سال تا تاریخ 1404.10.23 انتخاب شدند.

همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل تفویض می گردد:

1-آئین نامه های داخلی شرکت به استثناء آئین نامه کمیسیون معاملات و حقوق و دستمزد

2- افتتاحو انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر

3- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

4- به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها

5- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب  عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر

6- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس

7- صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس