در روز ١٣٩٧.٠١.٢٨ مجمع عادی سالیانه و عمومی فوق العاده گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان در شهرک غرب-بلوار فرحزادی-انتهای خیابان سپهر، با حضور بیش از ۶١.۵ درصد از سهامداران برگزار شد...

در روز 1397.01.28 مجمع عادی سالیانه و عمومی فوق العاده گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان در شهرک غرب-بلوار فرحزادی-انتهای خیابان سپهر، با حضور بیش از 61.5 درصد از سهامداران برگزار شد.

اعضای هیئت رئیسه

  • آقای نجمی هاشمی فشارکی به‌عنوان رئیس مجمع
  • آقای محمد گلشنی به‌عنوان ناظرمجمع
  • آقای سید حمیدرضا شکیبی به‌عنوان ناظرمجمع
  • آقای مجید برومند به‌عنوان منشی مجمع

افزایش سرمایه

ابتدا جلسه مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه برگزار شد و مجمع با حداکثر آرای حاضر در جلسه موضوع افزایش سرمایه شرکت را تصویب نمود. برومند در این خصوص توضیحاتی را بیان کرد و پس از تشریح موضوع گفت: افزایش سرمایه عمدتاً برای انجام تعهدات گروه بوده است و افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل است.

مجمع عمومی عادی سالیانه

برومند در ابتدا توضیحاتی در مورد وضعیت نماد شرکت ارائه نمود. وی گفت: نماد فلات در تابلو پایه ب فرابورس با نوسان قیمتی 172 الی 367 تومان در سال گذشته قرار داشت. سپس مدیرعامل گزارش هیئت مدیره را قرائت کرد. برومند گفت: با وجود فراز و نشیب های فراوان، کلیه مدیران و کارکنان شرکت در سال گذشته تمامی تلاش خود را در جهت افزایش منافع سهامداران محترم به کار بسته است.

شرکت کک طبس

شکیبی در مورد پروژه کک طبس گفت: مهرماه 1396 پروژه استارت خورد و برای اجرای بهتر برنامه آهسته پیش رفتیم و در 21 فروردین 97 شروع به کار کردیم. براساس برنامه ریزی پیش بینی می کنیم در خرداد ماه امسال 33 درصد از محصول آماده و در انتهای شهریور ماه 97، به 100 درصد ظرفیت برسیم.

وی ادامه داد: با تامین کنندگان زغال داخلی و خارجی و خریداران کک مذاکره شده است و برنامه آتی شرکت اجرای طرح نیروگاه بازیافت حرارتی در مهرماه امسال خواهد بود. در نظر داریم ظرفیت را از 450 هزار تن به 600 هزار تن افزایش دهیم و در این راستا زیرساخت ها تکمیل بوده و صرفاً نیازمند سرمایه گذاری در بخش کوره ها هستیم.

شکیبی گفت: بازار بین الملل کک بازار خوبی است و در حال حاضر قیمت کک در بازار بین الملل افزایش یافته و تولید کک در جهان کاهش یافته به همین خاطر آینده خوبی برای شرکت با توجه به کیفیت محصول مان و تکنولوژی خریداری شده پیش بینی می کنیم.

شکیبی در مورد مناقصه BOT گفت: مناقصه بین 70 شرکت داخلی و خارجی انجام شده است و شرکت هایی که رنکینگ بالایی را داشته اند انتخاب کرده ایم. سودآوری 30 میلیون دلاری با راندمان 100 درصد را برای پروژه پیش بینی کرده ایم.

گلشنی گفت: سرمایه کک طبس از 500 میلیارد به 600 میلیارد افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر 39 درصد سهام شرکت کک طبس متعلق به گروه فلات ایرانیان است.

اهم فعالیت های گروه فلات ایرانیان در سال گذشته

  • مبادله تفاهم نامه با موسسه بنیاد برکت جهت خرید سهام شرکت سیمان طبس گلشن در صورت افزایش سرمایه 45 درصد سیمان طبس برای بنیاد برکت
  • شرکت در جلسات استاندارای و فرمانداری و حل و فصل مسائل مرتبط با شرکت های سرمایه پذیر
  • واگذاری سهام شرکت کربنات کلسیم آهوان و بخشی از مطالبات در قبال قبول تمامی تعهدات شرکت به آقای معماری فرد
  • ارزیابی خریداران بالقوه و انجام مذاکرات جهت فروش سهام شرکت های صنعتی و معدنی کانسرام و سیمان طبس گلشن به منظور اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری
  • انجام مذاکرات با خریداران محصول شرکت های سیمان طبس و گلشن و صنعتی و معدنی کانسرام
  • بررسی و تهیه گزارش امکان سنجی و تصمیم گیری در مورد موقعیت های مختلف سرمایه گذاری
  • تبیین اهداف، استراتژی ها، چشم انداز ماموریت ها
  • پیگیری تشکیل جلسات مجامع عمومی
  • برگزاری جلسات شورای مدیران گروه جهت بررسی اهداف کلی و تعامل شرکت

برنامه آتی شرکت

  • بهره برداری از شرکت کک طبس
  • سرمایه گذاری در بخش معادن زغال سنگ جهت تامین مواد اولیه شرکت کک طبس از طریق تشکیل کنسرسیوم
  • برنامه ریزی و اجرای پروژه های پایین دستی شرکت کک از جمله نیروگاه حرارتی، تولید P.V.C و فولاد به منظور تکمیل زنجیره ارزش
  • اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها
  • برنامه ریزی مناسب در شرکت های گروه جهت شناسایی بازار هدف
  • پیگیری تامین منابع مالی و راه اندازی مجدد شرکت های سیمان طبس گلشن و کانسرام

در انتهای جلسه مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

صورت سود و زیان